Banche DominicaCentral Banks Directory

La Dominica è un isola delle Piccole Antille, nel Mar dei Caraibi, circa a metà strada tra le isole di Guadalupe (a nord) e Martinica (a sud). È una delle Isole di Barlovento e si estende per oltre 47 km. Il governo dominicano ha cercato di migliorare la reputazione del paese come centro finanziario affidabile e accetta solo clienti internazionali alla ricerca di offshore banking legale. Per ottenere una licenza bancaria offshore, ci deve essere una grande trasparenza, per quanto concerne gli azionisti e i direttori della banca offshore. In conformità con l Atto delle Banche Offshore di Dominica, chi richiede una licenza di banca offshore non può essere una IBC; inoltre, le azioni al portatore non sono consentite. I requisiti da soddisfare per una licenza di questo tipo sono: mostrare un business plan, con il dettaglio del piano operativo; presentare la registrazione della società locale che sarà la richiedente della licenza bancaria offshore; presentare una prova del capitale di 1 milione di dollari versato in contanti, o in titoli; mostrare altri documenti che consentano alle autorità dominicane di valutare la reputazione personale e finanziaria del richiedente, nonché le prestazioni finanziarie delle società affiliate negli ultimi 3 anni precedenti alla richiesta, certificate da un revisore esterno; infine, è anche necessario disporre di un ufficio di rappresentanza in Dominica.