La U.S. Financial Crimes Enforcement Network e le autorità andorrane stanno indagando sulla Banca Privada d'Andorra.
Secondo le autorità, la Banca Privada d' Andorra era coinvolta in operazioni losche in Messico. Secondo un rapporto pubblicato dal media Progreso, che ha avuto accesso all'indagine, le attività illecite della banca includevano la consegna di droga e contanti in valigie, e così pure la creazione di conti bancari nascosti e società offshore per depositare il denaro riciclato.
Le persone coinvolte nell'inchiesta vanno dai leader del cartello di Sinaloa all'ex presidente del club di calcio Dorados de Sinaloa, che Diego Armando Maradona ha gestito per due anni. Nella lista delle indagini ci sono anche membri dell'élite economica e politica del Messico.
Recentemente, le autorità andorrane hanno confiscato beni per un valore di 48 miliardi di pesos messicani - circa 2 miliardi di euro - detenuti in conti bancari presumibilmente appartenenti a 23 messicani. Questo denaro sequestrato era in conti bancari che facevano parte della Banca Privada d'Andorra, che è stata messa in amministrazione controllata nel 2015. Ognuno dei 23 messicani è stato trovato in possesso di una cifra compresa tra 5 e 150 milioni di euro.
I nomi dei 23 messicani con conti sequestrati alla Banca Privada d'Andorra sono tenuti segreti. Tuttavia, un'inchiesta del giornale spagnolo El Pais ha scoperto che uno dei coinvolti era Juan Ramon Collado Mocelo, un avvocato del Partito Rivoluzionario Istituzionale che aveva tra i suoi clienti due ex presidenti messicani, Enrique Peña Nieto e Carlos Salina de Gortari. Questo avvocato ha spostato 120 milioni di euro ad Andorra.
L’avvocato Collado è in carcere da piú di un anno nella prigione Nord di Città del Messico con l'accusa di traffico d'influenza, crimine organizzato e frode.
Secondo Progreso, la Banca Privada d'Andorra gestisce operazioni mafiose in Messico da quando si è insediata nel paese nel 2006. I primi rappresentanti della banca, gli spagnoli Víctor Manuel Urdangaray Avilés e José Miguel Díaz Fernández, hanno coperto operazioni di riciclaggio di denaro su larga scala. Un'inchiesta del media Poble Andorrá, pubblicata nell'aprile 2020, ha rivelato che Urdangaray ha riciclato milioni di dollari attraverso uno dei primi clienti della Banca Privada in Messico: la società ByB Casa di Cambio
