Bancos en Dominica'

Dominica es una isla de las Antillas, en el mar Caribe, aproximadamente a mitad de recorrido entre las islas de Guadalupe (al norte) y Martinica (al sur). Es una de las islas de Barlovento y se extiende a lo largo de 47 km. El gobierno dominico ha tratado de mejorar la reputación del país como un centro financiero confiable y solo acepta a clientes internacionales que buscan hacer negocios de banca offshore de manera legal. Para obtener una licencia bancaria offshore, debe existir una gran transparencia, con relación a los accionistas y los directores del banco offshore. De acuerdo con el Acta de Bancos Offshore de Dominica, el que solicite una licencia de banco offshore no puede ser una IBC; además, no se permiten acciones al portador. Los requisitos para aplicar a una licencia de este tipo son: mostrar un plan de negocios, con detalle de las operaciones; presentar el registro de la compañía local, la cual aplicará para la licencia bancaria offshore; presentar prueba del capital pagado en efectivo de USD$1millón, o valores negociables; mostrar otros documentos que le permitan a las autoridades dominicas evaluar la reputación financiera y personal del solicitante, así como el desempeño financiero de las compañías afiliadas de los últimos 3 años que preceden la solicitud, certificada por un auditor independiente; por último, deberá tener también una oficina representante en Dominica.

Unidad de servicios financieros:

E-mail: [email protected]

Fax: + 767 440 0376

Telèfono: +767 266 3559

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