El Banco offshore Loyal Limited, de San Vicente y las Granadinas y con oficinas en Budapest, recibió la notificación por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de que, a partir del 7 de agosto de este año, fue revocada su licencia, de acuerdo con el artículo 21 (2) (a) de la Ley internacional bancaria. El comunicado aclara que dicha Autoridad ofrecerá nuevas actualizaciones con detalles sobre el Liquidador, quien será el encargado de recibir todas las reclamaciones de los cuentahabientes.
El escándalo en el Banco Loyal comenzó dos años atrás, cuando se vio forzado a cerrar todas las cuentas de correspondencia, lo cual incidió en que el Loyal fuera inoperante por varios meses. No obstante, gracias a sus 400 millones de dólares de capital, el Banco logró recuperarse y continuar operando.
El Loyal se ha visto involucrado en serios conflictos. Este Banco fue uno de los involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA, que llevó a la cárcel a varios dirigentes de la organización que rige los destinos del fútbol; pero todavía más seria fue la implicación del CEO y CBO del Loyal, Adrian Baron y Linda Bullock, en una acusación de conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense.
La Oficina del Fiscal del Distrito occidental de Nueva York fue la encargada de presentar el caso, en el que se vio también involucrada la firma corredora de bolsa Beaufort Securities, junto al Banco Loyal y la Loyal Agency and Trust Corp., una sociedad offshore localizada en San Vicente y las Granadinas.
Entre marzo de 2014 y febrero de 2018, Beaufort Securities junto a sus socios (entre ellos el Banco Loyal) se involucraron en un esquema para defraudar a inversores y potenciales inversores en varias compañías estadounidenses, al ocultar la verdadera propiedad de estas compañías y manipular el precio y el volumen de intercambio en acciones de esas compañías.
Como parte de este esquema, Beaufort Securities transfería fondos a cuentas bancarias corporativas en el Banco Loyal, abiertas a nombre de sociedades offshore shell, que eran controladas por clientes del banco. Luego, el Loyal ofrecía tarjetas de débito a sus clientes para retirar los fondos de esas cuentas, de manera tal que los fondos no podían ser rastreados y así ocultaban la fuente del dinero y facilitaban la continuidad del fraude. Otra de las formas de lavar el dinero del fraude era mediante la compra de obras de arte.
Los problemas crecieron este año, ya que, en marzo, el Loyal suspendió la emisión y recargas de tarjetas prepagadas y, ahora, su crisis tocó fondo, tras la revocación de su licencia, por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas.
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