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SWIFT son las siglas de la Sociedad financiera mundial para las telecomunicaciones interbancarias, una organización con sede en Bélgica, pero que tiene oficinas en los principales centros financieros del mundo y que se dedica a ofr… Leer más

Los más ricos del planeta tienen capitales en centros bancarios offshore por una cifra astronómica que oscila entre 23.000 y 35.000 billones de dólares. Igual al PIB de Estados Unidos y Japón en el primer caso, y… Leer más

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) publicó el contenido “secreto” que permanecía a resguardo en diez jurisdicciones con banca offshore… Leer más

Cada vez son más las personas que se interesan por conocer, a fondo, las ventajas de trabajar con un banco offshore. El término offshore no suele aparecer en los diccionarios, pero, en inglés, “shore” es la lín… Leer más

Las autoridades de Estados Unidos han perseguido con mucha fuerza en los últimos años a los estadounidenses que decidieron colocar su capital en bancos offshore. Los jueces federales han impuesto elevadas sumas o, incluso, decretado sen… Leer más

Los bancos offshore están trabajando de acuerdo con las políticas de “Conoce a su cliente”. Por tanto, cada vez toman más medidas para establecer la identidad de todos sus clientes y propietarios beneficiados, as… Leer más

La banca offshore o extraterritorial es aquella normalmente situada en los paraísos fiscales, países regulados por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en sus operaciones amén de un tratamiento fiscal más f… Leer más

Esta Asociación, conocida por sus siglas en inglés, ABO, tiene como objetivo la protección de Bancos Offshore y representantes de bancos foráneos, así como de otras organizaciones asociadas, compañías … Leer más

Offshore Banks Directory ofrece los servicios de abogados especializados en investigar y negociar la recuperación de fondos en cuentas bancarias offshore durmientes y de herencias.  Las "cuentas bancarias durmientes" y las… Leer más

La crisis en el Banco offshore Loyal, de San Vicente y las Granadinas y con oficinas en Budapest, continúa, ya que recientemente sus clientes conocieron que las transferencias de entrada y salida quedaban suspendidas de manera indefi… Leer más

Las siempre más restrictivas reglamentaciones sobre AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) están siendo aprovechadas por instituciones financieras poco serias para quedarse con el dinero de algunos clientes o para n… Leer más

Los hackers han encontrado una nueva forma de ganar dinero mediante el engaño: montan un sitio web falso, de un banco conocido, con una dirección URL muy similar a la original y una interfaz también casi idéntica… Leer más

El Banco offshore Loyal Limited, de San Vicente y las Granadinas y con oficinas en Budapest, recibió la notificación por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de que, a partir del 7 de agosto de este a… Leer más

Las fuertes denuncias realizadas por el abogado panameño Giovanni Caporaso contra el mal manejo del caso del Banco Choice, por parte del Banco Central de Belice, han tenido una gran repercusión mediática; aunq… Leer más

El súper liquidador, Henry J. Hazel, nombrado por el Banco Central de Belice a principios de julio no ha durado ni dos días y todavía no sabemos cuánto fueron sus honorarios. Gracias a la presión impu… Leer más

Ilmo. Señor Dean Barrow Primer Ministro de Belice, Le escribe su humilde servidor Giovanni Caporaso Gottlieb, abogado en ejercicio en Panamá, con 30 años de experiencia en banca offshore, representante de un número i… Leer más

lustrísima señora Joy Grant, Gobernadora del Banco Central de Belice Le escribe su humilde servidor Giovanni Caporaso Gottlieb, abogado en ejercicio en Panamá con 30 años de experiencia en banca offshore, representan… Leer más

El Banco Central de Belice decidió revocar la licencia del Banco Choice Limitado, en lo que ha resultado un movimiento inesperado y que ha causado graves problemas a los cuentahabientes, ya que Choice había asegurado… Leer más

El término criptomoneda ya se ha incorporado al léxico habitual, no solo de las personas que trabajan directamente en el mundo financiero, sino también del ciudadano común, porque tanto el Bitcoin, como el Ethereum y … Leer más

El bufete Caporaso & Partners de Panamá está presionando al Banco Choice de Belice para que emita un comunicado oficial en el que aclare la compleja situación económica que afronta la entidad, que la forz… Leer más

Autoridades de Curazao y Panamá decidieron intervenir los bancos offshore Orinoco NV y Allbank Corp pertenecientes al Grupo Financiero BOD de Venezuela. Esta medida, unida a la reciente suspensión de operaciones de MasterCard con el ban… Leer más

Una cuenta bancaria offshore es muy útil porque permite proteger activos, reduce los riesgos político-financieros y ofrece mayores libertades; además, tener una cuenta bancaria offshore es completamente legal y cada vez má… Leer más

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos se ha convertido en una necesidad para miles de personas en todo el mundo que, para proteger sus activos o llevar a cabo nuevos negocios, necesitan administrar una cuenta bancaria en una institución … Leer más

Las cifras hablan por sí solas: en los últimos tres años, 12 bancos offshore decidieron cerrar sus oficinas en Uruguay. Las razones para la salida de este país sudamericano son varias, entre ellas que las instituciones ban… Leer más

¿Es posible escapar del control gubernamental y pagar cero impuestos? ¿Existen estrategias legales para cumplir ese objetivo? ¿Cómo emplear de la mejor forma las sociedades offshore? Estas preguntas guían la estruct… Leer más

¿Es posible navegar por Internet sin tener la sensación de recibir una constante vigilancia? ¿Es posible escapar al control de las agencias gubernamentales sobre qué sitios web vigilamos, a quién le escribimos un co… Leer más

Los millonarios brasileños prefieren colocar su dinero en los paraísos fiscales como Panamá, Suiza, San Vicente y Granadinas y otros, de acuerdo con una reciente investigación en la que se reveló que la ci… Leer más

¿Desea retirarse al hogar de sus sueños, en un paraíso tropical, con bajas tasas impositivas? ¿Quiere una oportunidad para mejorar sus negocios? ¿Necesita viajar sin tantas complicaciones a la hora de aplicar a una … Leer más

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) tiene una amplia base de datos en la que incluye a todos aquellos españoles considerados “morosos”, por un incumplimiento de cualquier tipo de … Leer más

Una de las reglas de oro que aplica siempre a la hora de decidir dónde invertir mis ahorros es otorgarle a tu dinero un tiempo prudencial para que pueda materializar todas sus potencialidades. El hecho de invertir a largo plazo tiene m… Leer más

Las empresas, desde las más pequeñas hasta las transnacionales, necesitan valerse de una asesoría contable y financiera de calidad para tener éxito en sus negocios. El hecho de trabajar con un equipo de expertos como los d… Leer más

Los bancos sin comisiones cada vez son más complicados de encontrar en España. Estas instituciones financieras tratan de cobrar todo, así que contratar diferentes tipos de cuentas en las que sí debemos abonar comisiones es… Leer más

SWIFT ha lanzado Correspondent Banking Suite una solución única para los bancos que buscan un acceso rentable a SWIFT al tiempo que aumentan la eficiencia y la seguridad de sus actividades de corresponsalía. Los pequeños y… Leer más

La Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra investigan a la Banca Privada d´Andorra.  Según las autoridades la Banca Privada d´ Andorra estuvo involucrada en operacio… Leer más

La electrificación de la movilidad es un tema cada vez más cercano a los españoles. A día hoy el total de coches eléctricos en España apenas sobrepasa los 60.000, en comparación con los casi 30 millone… Leer más

En esta lista veremos cuáles son los 10 mejores bancos suizos para no residentes en 2021. En esta lista aparecen bancos de gran reputación que se especializan en diferentes servicios. Sin duda, Suiza con su prestigioso sistema ban… Leer más

Los juegos NFT se han convertido en una de las maneras más entretenidas y efectivas de ganar dinero con criptomonedas. A día de hoy existe una enorme biblioteca de juegos. Algunos son gratuitos; otros ofrecen la posibilidad de obtener b… Leer más