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Domande frequenti Banca Offshore

Le banche offshore generalmente sono banche che si dedicano a lavorare con clienti VIP con il servizio di banca privata e sono maggiormente interessati nella promozione degli investimenti, però ci sono anche piccole banche offshore che non disdegnano conti commerciali e piccoli depositi. In genere alle banche offshore non piace aprire conti dove si depositano 1000 e si prelevano 999, considerati conti di transito a rischio di riciclaggio. Se lei non ha un grande volume di affari deve alternare tra I due tipi di banca in modo che il sistema di controllo della banca non dia il segnale d'allarme per l’ingresso e uscita immediata dei fondi.
on Domenica Giugno 19
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Questo dipende dalle sue entrate, dall'attività economica svolta, dal saldo disponibile da depositare e dal livello di privacy che lei desidera. Le banche hanno una classificazione ad A, così come le stelle per gli hotel; le migliori sono le grandi banche tipo AAA che sono le più intransigenti. Praticamente, non vogliono avere niente a che fare con I clienti poveri. Perciò quello che deve chiedersi non è quale sia la migliore banca, ma quale banche mi accetterà?
on Domenica Giugno 19
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Non esiste una regola fissa. Ovviamente, se lei ha già contatti con una banca offshore o un amico milionario che ce li abbia, sarà più facile ottenere un trattamento di favore. Può anche andare di banca in banca e negoziare i termini. Per esempio, una piccola banca svizzera può avere requisiti meno severi di una grande banca di Panama.
on Domenica Giugno 19
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No, altrimenti diventerebbe un conto onshore e, quindi, soggetto a imposte.
on Domenica Giugno 19
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Si, ma solo personale ed è necessario essere presente al momento dell'apertura del conto.
on Domenica Giugno 19
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Si però l'azienda diventa onshore (residente) e, quindi, non dovrà dichiarare e pagare tasse perdendo i vantaggi fiscali.
on Domenica Giugno 19
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In generale sono un trenta percento più care che le banche locali. Solo che mediante le banche offshore non si pagano tasse, perciò, non è il caso di spaventarsi per la differenza di costo.
on Domenica Giugno 19
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Può fare prelievi tramite bonifici bancari a conti che non siano i propri in modo tale di evitare la tracciabilità o tramite bancomat ATM che funzionano in tutto il mondo.
on Domenica Giugno 19
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Le grandi banche offrono il servizio di conto multivaluta (“multi currency”). Altri conti offshore sono in dollari americani o euro (in una o l'altra moneta, perciò sarà necessario aprire due conti per gestire entrambe le valute).
on Domenica Giugno 19
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Il vantaggio è che i suoi clienti potranno pagarla in differenti valute e in questo modo non perderà denaro in commissioni per il cambio di valuta. Lei potrà ricevere e pagare in qualsiasi valuta.
on Domenica Giugno 19
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Tutti I paesi che offrono servizio bancario offshore hanno legislazioni che garantiscono il segreto bancario, però a causa dei regolamenti internazionali e ai trattati di intercambio di informazioni il segreto è praticamente inesistente.
on Domenica Giugno 19
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Impossibile. Può aumentare la sua privacy usando prestanome, servizi fiduciari, e-wallet o portafogli elettronici come PAYOPM.com. Tutti questi sistemi le offrono un grado di anonimato ma ovviamente questi servizi sono soggetti a controlli e chi li offre vorrà sapere con chi sta trattando.
on Domenica Giugno 19
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E' difficile dare un consiglio generico visto che per scegliere il paese e la banca bisogna considerare vari fattori:
  1. la sua nazionalitá
  2. la nazionalitá della sua azienda
  3. l'importo del primo deposito
  4. l'importo mensile movimentato
  5. la valuta principale scelta
  6. il numero di operazioni realizzate sul conto
  7. il tipo di internet banking e di carte di debito e credito offerti dalla banca


on Domenica Giugno 19
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Gli agenti o rappresentanti di un ente finanziario in generale non sono proprietari di una banca e non possono garantirle l'apertura di un conto in una determinata banca. Pagando la prestazione per l'apertura di un conto bancario offshore, l'intermediario si impegna esclusivamente a realizzare le pratiche necessarie per aprire un conto bancario nella banca e nel paese scelto. Tenga presente che l'apertura di un conto bancario offshore non è facile come lei possa pensare, quindi è possibile che lei e/o il suo intermediario non lo ottenga o che la banca le apra il conto e dopo glielo chiuda. In questo caso lei perderà il denaro speso per la pratica e dovrà iniziare tutto da capo, affrontando doppia spesa.
on Domenica Giugno 19
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Purtroppo le pressioni dei paesi industrializzati sono forti e ogni volta sono più le banche che preferiscono evitare rischi di multe milionarie o chiusura di conti nelle banche corrispondenti. Se una banca è segnalata come sospettata di riciclaggio di denaro o di facilitare le operazioni di riciclaggio di denaro, o altro delitto, può perdere la licenza o gli possono chiudere I conti di corrispondenza in modo che, in pratica, la banca si trova impossibilitato ad operare. Se lei fosse il proprietario di una banca offshore farebbe lo stesso: eliminerebbe I piccoli clienti che danno poco profitto ed espongono la banca agli stessi rischi di un grande cliente.
on Domenica Giugno 19
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Esistono altri tipi di istituzioni finanziarie o non finanziarie che permettono trasferire denaro: finanziarie, assicurazioni, operatori di borsa e di forex, sistemi di pagamento, trasferimenti di denaro via MoneyGram o Western Union, Bitcoin e altre monete elettroniche, portafogli elettronici come PAYOPM.com, Ogn'uno di questi sistemi risponde a esigenze ben specifiche. In generale le persone non hanno molta fiducia in sistemi alternativi, specialmente quando si tratta di risparmi o sudati guadagni. Oggi giorno però il sistema bancario mondiale si trova in pericolo per cui è necessario in ogni caso investigare a chi si affida il denaro, Non esistono operazioni senza rischio e persino mettere il denaro sotto il materasso è rischioso perché potrebbe subire un furto o una rapina in casa sua.
on Domenica Giugno 19
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